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揭秘許超凡如何被遣返︰實現中美執法司法合作的多個“第一”

美国中文网 2018年07月11日 17:00:31    

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“中央紀委國家監委網站”微信公號7月11日消息,追逃追贓又傳捷報。2018年7月11日,外逃美國17年之久的中國銀行開平支行案主犯之一許超凡,被強制遣返回國。

從2001到2018年,馳而不息一追到底

2001年10月,震驚全國的中國銀行開平支行案案發。中國銀行廣東開平支行原行長許超凡,伙同繼任的兩任行長余振東、許國俊涉嫌勾結貪污、挪用中國銀行資金約4.85億美元,並經中國香港、加拿大逃往美國。中國銀行開平支行案被稱為新中國最大的銀行貪污案。

案發後,在中央紀委統一協調下,最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關部門迅速行動,協調美方開展聯合調查。2003年9月,許超凡在美落網。

2004年4月,同案犯余振東自願回國受審,並被判處12年有期徒刑。但許超凡卻選擇了負隅頑抗,妄圖利用美國法律漏洞逃避懲罰。根據中美達成的異地追訴共識,中央紀委組織協調最高檢、公安部、司法部等單位,先後向美方提供15萬頁證據材料,組織有關證人向美國法庭作證。2009年5月,美國對許超凡判處有期徒刑25年。

2014年,中央追逃辦成立伊始,就將許超凡案列為掛牌督辦案件和中美追逃追贓合作重點案件,對許追逃追贓工作進入全面加速的快車道。中央追逃辦加大打擊力度,敦促美方對許保持高壓態勢,2015年9月,許超凡妻子鄺婉芳被美方強制遣返回國,2018年6月,許超凡被判發遣返令。

中央紀委高度重視追贓工作,通過執法合作、國際民事訴訟等方式,先後從境內外追回贓款20多億元人民幣,最大限度挽回了經濟損失。

許超凡案追逃工作長達17年之久,其被遣返,是中國在發達國家實現異地追訴、異地服刑後強制遣返重要職務犯罪逃犯的第一起成功案例,彰顯了黨中央全面從嚴治黨的堅定決心,以及有逃必追、一追到底的鮮明立場和頑強意志,釋放了追逃追贓工作馳而不息、久久為功的強烈信號。

追逃“朋友圈”不斷擴大,哪里都不是避罪天堂

許超凡案實現了中美執法司法合作的多個“第一”,包括第一次依據中美刑事司法協助協定開展合作、第一次組織中方證人通過遠程視頻向美國法院作證等,開創了中美刑事司法協助的新模式。

早在2005年6月,中美雙方就在中美執法合作聯合聯絡小組(以下簡稱jlg)框架內設立了反腐敗工作組。

“執法合作是手段,反腐敗和實現公平正義是目標,評價合作成效要看解決了多少問題,取得了多少具體成果。”反腐敗工作組成立之初,雙方就確定了以追逃追贓個案合作為重點的工作思路。

針對重點個案,雙方指定專人,依據各自法律展開聯合調查。工作組定期會晤,並成立了配套的工作組聯絡人機制、重點案件聯系人機制以及執法部門月度會晤機制,確保案件信息溝通及時、順暢。

2014年以來,中美元首會晤和第六輪、第七輪中美戰略與經濟對話都確認了中美jlg機制的主渠道作用。反腐敗議題不僅在對話成果清單中單列,所佔篇幅和比重亦大幅上升。2014年中美jlg第十二次全會上,中美雙方共同確定了楊秀珠、王國強、黃玉榮、許超凡、喬建軍等5起重點追逃追贓案件。在中美雙方共同努力下,5起案件均取得重大進展——

2014年12月,潛逃美國兩年半的遼寧省鳳城市委原書記王國強,從美回國向紀檢監察機關投案自首,成為近10年來第一個從美國主動投案的腐敗犯罪嫌疑人。

2015年12月,潛逃美國13年之久的黃玉榮回國投案自首。

2016年11月16日,潛逃海外13年之久,最初“死也要死在美國”的“百名紅通”頭號嫌犯楊秀珠回國投案自首。

2018年7月,中國銀行開平支行案主犯之一許超凡被強制遣返回國。

外逃犯罪嫌疑人喬建軍及其前妻也已被美國司法部門起訴……

中美反腐執法合作之路正越走越廣。除了以移民欺詐、洗錢等常見罪名起訴,或異地追訴等方式外,中美還可以通過《聯合國反腐敗公約》《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、apec反腐執法合作網絡等平台進行追逃追贓合作。

從2014年apec部長級會議通過《北京反腐敗宣言》,到2016年g20杭州峰會通過《二十國集團反腐敗追逃追贓高級原則》,再到2017年習近平總書記在“一帶一路”國際合作高峰論壇提出將“一帶一路”建設成為“廉潔之路”……中國積極參與國際規則制定,主動提出一系列反腐敗國際合作倡議和追逃追贓主張,引領構建國際反腐新秩序。截至目前,中國與61個國家締結了刑事司法協助條約,與50個國家締結了引渡條約,基本建成覆蓋全球各大洲主要國家的追逃追贓法律保障網絡……天網越織越密,哪里都不是避罪天堂。

國家監委成立後首個境外遣返外逃人員,制度優勢正轉化為治理效能

許超凡是國家監委成立後首個境外遣返的外逃人員,他的到案,也是國家監察體制改革制度優勢轉化為治理效能的一個具體體現。

追逃追贓工作涉及外交、司法、執法、金融等多個領域,單靠任何一個部門都無法獨立完成。監察法對反腐敗國際合作作出專章規定,明確了監察機關追逃追贓的職責,確立了監察機關追逃追贓案件主辦部門的地位。紀檢監察機關是“指揮員”“調度員”,也是“研究員”“戰斗員”,有效地整合了追逃追贓職能,構建起內外聯通、上下貫通、橫向聯動的追逃防逃機制,工作合力更加強大。運用法治思維法治方式開展國際追逃追贓工作迎來了新的契機,追逃追贓成效正在顯現。

2018年6月22日,中國銀行江門分行原行長賴明敏回國投案自首,並主動退贓,成為國家監委成立後首個到案的“百名紅通人員”。

5月31日,潛逃國外貪污犯罪嫌疑人、上海“天網2018”行動追逃對象浦某被成功追回,成為上海市監委掛牌成立後反腐敗國際追逃追贓工作的首個戰果。

5月11日,雲南省監委決定對出逃的西南林業大學原校長蔣兆崗進行通緝。5月30日,在中央追逃辦協調指導下,雲南省追逃辦經多方努力將潛逃人員蔣兆崗抓獲。從潛逃到通緝再到抓獲只用了短短20多天。

監察體制改革後,深圳市紀委監委發揮體制機制優勢,提高政治站位,層層傳導壓力,密切協同配合,近3個月追回11人,近1個月追回6人,最密集時僅1周就追回4人……

在許超凡案中,中央紀委國家監委統一指揮,協調各方力量,建立起集中統一、權威高效、溝通順暢的工作機制。中央追逃辦充分發揮各部門優勢,確保施壓、談判、合作各環節全國一盤棋,一級抓一級,為遣返工作順利推進提供了保障。

隨著國家監察體制改革的深入推進,追逃追贓工作必將取得新突破,為推動反腐敗斗爭壓倒性態勢向壓倒性勝利轉化做出新的更大貢獻。

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